Une information judiciaire a été ouverte fin janvier 2026 devant le Pool judiciaire financier du Sénégal. Cette procédure fait suite à une enquête approfondie menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), mettant en lumière un vaste réseau criminel lié à la plateforme Melbet. Les inculpations incluent association de malfaiteurs, atteinte à la représentation de la personne et blanchiment de capitaux, illustrant l’ampleur des dérives dans le secteur des jeux en ligne.

Des flux financiers colossaux et des méthodes sophistiquées

Les enquêteurs ont identifié plusieurs individus de nationalités variées, notamment le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves. Tous sont placés sous contrôle judiciaire. Les investigations révèlent une stratégie marketing agressive, avec des publicités massives sur les réseaux sociaux promettant des gains illusoires. Les annonces, diffusées sur Facebook et Meta, affichaient des slogans aguicheurs comme « des millions à gagner chaque jour », attirant des milliers de parieurs.

Entre septembre et décembre 2025, les mouvements financiers analysés auprès de l’opérateur Wave ont révélé des chiffres alarmants. Les réquisitions judiciaires ont permis de comptabiliser plus de 29,5 milliards de FCFA de paiements clients, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA soulève des soupçons de blanchiment de capitaux et de rétention illégale de fonds.

Les enquêteurs ont aussi mis au jour un système ingénieux de fraude. Les joueurs étaient incités à participer à des jeux virtuels affichant des gains potentiels élevés. Pour prétendre toucher ces sommes, ils devaient préalablement effectuer des micro-paiements via des plateformes non régulées comme Game Sawa, échappant ainsi au contrôle de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).

Une autre tactique consistait à exploiter abusivement des symboles institutionnels et des personnalités influentes. Les publicités frauduleuses reprenaient sans autorisation le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, renforçant artificiellement la crédibilité de ces campagnes mensongères.

Une architecture juridique opaque et des ramifications internationales

L’enquête a également révélé l’opacité de la structure juridique de Melbet. La société mère, Melbet Limited, basée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement à l’international. Pour contourner cet obstacle, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, incluant Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd.

Ces structures, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence officielle d’exploitation de jeux de hasard. La Lonase, ferme sur ses positions, rappelle qu’aucun lien contractuel direct n’existe avec Melbet. Elle exige un strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux, soulignant l’urgence de réguler ce secteur en pleine expansion.